网贷天眼每周聚焦：陆金所赴美上市正式启程北京一P2P提前全额兑付

在经历了多次上市传闻之后，北京时间10月8日，中国平安(601318)联营公司、金融科技独角兽陆金所控股正式向美国证监会SEC首次公开递交F-1文件。根据此前市场传闻的20亿至30亿美元融资规模，陆金所控股或将成美股迄今最大的金融科技IPO。

9月30日，众信金融在其官微发布公告称，自2020年8月28日《众信金融转型小贷及提前全额兑付的公告》发出后，截止到9月30日提前兑付工作已全面完成，资金均按时到账。

网贷天眼每周聚焦，带您一同回顾本周的热点新闻。

一、监管动态：监管要求9家P2P平台高管返岗 互金协会公布第四十九批老赖名单

150人！深圳互金协会公布第四十九批老赖名单

9月28日，深圳市互联网金融协会对外发布了第四十九批失信人公示名单，此次名单共150人上榜。深圳互金协会表示，本次协会失信惩戒公示期限为7个工作日，若上述名单内的借款人有异议，请将相关佐证材料在公示期间内发送至指定邮箱。【详情】

湖南对52家交易所开展限期清理整顿！包括各类文交所、电子盘

近日，湖南省地方金融监督管理局官网显示，湖南省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布公告称决定对52家部分未经审批设立的交易场所（名单附后，不含正在进行风险处置的重点整治对象）开展限期清理整顿。在限期内未重新报批的机构，按未通过审批处置。【详情】

重磅！监管要求9家P2P平台高管返岗 出借人速去申报债权

9月29日，北京市海淀区网贷领域风险应急处置工作专班在其官微发布公告，要求包括大猫金服等在内9家P2P平台的出借人在限期内申报债权，同时依法要求这9家平台的相关高管立即返岗。【详情】

二、平台播报：陆金所赴美上市正式启程 北京一P2P提前全额兑付

重磅官宣！陆金所赴美上市正式启程 P2P上半年末存量478亿

在经历了多次上市传闻之后，北京时间10月8日，中国平安联营公司、金融科技独角兽陆金所控股正式向美国证监会SEC首次公开递交F-1文件。根据此前市场传闻的20亿至30亿美元融资规模，陆金所控股或将成美股迄今最大的金融科技IPO。【详情】

关注！团贷网、玖富、红岭创投、爱钱进最新动态

近期，关于网贷行业的动态持续引发关注。随着网贷平台最后“大限”的日益临近，网贷行业的出清也在加速进行。为此，网贷天眼根据公开信息及媒体相关报道，汇总了团贷网、玖富、红岭创投、爱钱进的最新进展情况。【详情】

北京一P2P平台新动态：已提前全额兑付 提醒投资人及时提现

9月30日，众信金融在其官微发布了关于平台提前全额兑付完成及账户资金提现的说明。根据公告，自2020年8月28日《众信金融转型小贷及提前全额兑付的公告》发出后，截止到9月30日提前兑付工作已全面完成，资金均按时到账，并提醒投资人及时提现。【详情】

凤凰智信发布公告：关于近期不实信息及回款不及时的情况说明

10月3日消息，凤凰智信在官微上发布关于平台近期情况的声明。凤凰智信表示，当前，网络上出现了大量针对凤凰金融、凤凰智信的谣言与不实信息，对广大出借用户造成了恐慌情绪，对平台正常运营产生了恶劣影响。【详情】

一P2P公布兑付数据：本月可兑付314万元 未兑付本金近21.6亿元

10月9日，新新贷清退小组对外公布了最新的兑付数据，截止2020年10月8日，新新贷未兑付本金为215,995.17万元，可以用于本次兑付总额为314万元。根据新新贷公告内容显示，截止2020年9月5日，新新贷未兑付本金216,422.46万元，2020年9月6日兑付本金217万元。 【详情】

三、问题平台汇总 ：六家立案平台新进展

上海一平台涉非吸案新进展：追缴现金3亿余元 48人被移送起诉

近日，上海市公安局静安分局对外通报合星金控非吸案最新进展情况。目前，公安机关已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中，公安机关已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。【详情】

深圳一立案P2P新进展：高管被限制出境 相关行为人需限期退缴赃款

近日，深圳市公安局福田分局对外通报安联财富涉嫌非吸案最新进展，高管等已被警方限制出境，相关非法集资行为人需退缴赃款。根据通报内容显示，警方于7月30日对安联财富以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方已调取涉案资金账户流水，并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。【详情】

上海一非吸案新进展：15人被采取强制措施 追缴涉案资金170余万元

近日，上海市公安局浦东分局对外通报上海大观股权投资基金管理有限公司（以下简称“大观公司”）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处。目前，公安机关已对 “大观公司”实际控制人凡某、销售总裁缪某等15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。【详情】

深圳又一立案平台最新进展：已共计冻结资金1679万元

9月29日，深圳公安局南山分局在其官微发布公告，对外通报P2P平台金融圈非吸案最新案件进展。根据通报，警方经过对涉案银行账户资金进行分析，梳理出与金融圈平台往来的胡某陵、丁某文、何某、王某胜、王某等5人银行账户，并依法对其进行冻结，共计冻结资金1678.98万元。【详情】

杭州又一立案平台新进展：法人已被逮捕 查冻资金3.13亿元

近日，杭州市公安局高新区(滨江)分局在其官微发布公告，披露了P2P平台“泰然金融”非吸案最新进展。目前已累计对涉案的33名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，浙江小泰科技有限公司法定代表人吴某某已因涉嫌非法吸收公众存款罪经杭州市滨江区人民检察院批准，由该局执行逮捕；累计查冻银行账户2015个、资金3.13亿元(其中包含西安银行(600928,股吧)小泰账户内资金1.01亿元)、查封房产153套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、 股权7家、查扣车辆32辆。【详情】

深圳一非吸公司新进展：实控人被执行逮捕 全国出借人可报案

近日，深圳市公安局罗湖分局对外通报了关于深圳澳中伊芙琳贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。根据通报内容显示，警方已对该公司实际控制人游宝平采取刑事强制措施，经深圳市罗湖区人民检察院批准，游宝平已被执行逮捕。【详情】

四、大咖观点： P2P落幕后记 15家P2P路在何方？

P2P落幕后记：平台高管的刑事法律风险和资产回收

现实中，已经有不少平台被刑事立案，包括获得知名投资机构投资的、或是已经在资本市场上市的，如爱钱进、微贷网、积木盒子、团贷网等平台。此外，大多数不能刚性兑付出借人出借资金尚未被立案的平台，也面临着随时被司法机关刑事立案追责的法律风险。 【详情】

15家P2P路在何方？

P2P行业最遗憾的，就是在过去十几年的发展里，没有出现一家真正意义上的巨头；讽刺的是，这也是P2P最幸运的地方。未来还会有P2P吗？ 【详情】

（季丽亚 HN003）