深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002992 证券简称：宝明科技公告编号：2021-021

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次(临时)会议于2021年3月29日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2021年3月24日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号：2021-022)。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对公司第四届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件：

1、第四届董事会第八次(临时)会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日

证券代码：002992 证券简称：宝明科技公告编号：2021-022

深圳市宝明科技股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第四届董事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信的背景

为顺应公司的发展需要，满足公司及子公司生产经营所需的流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请集团授信额度1.5亿元。

二、申请授信的基本情况

公司拟向北京银行深圳分行申请集团授信额度1.5亿元，额度项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。本笔授信将由公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司提供保证担保。具体融资金额将视公司的实际需求确定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)，董事会授权董事长(或其指定的代表)审核并签署上述授信额度内的所有文件。

本次授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、独立董事意见

为顺应公司的发展需要，满足公司及子公司生产经营所需的流动资金，公司拟向北京银行深圳分行申请集团授信额度1.5亿元，用于日常经营周转。具体融资金额将视公司的实际需求确定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)，董事会授权董事长(或其指定的代表)审核并签署上述授信额度内的所有文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事一致认为，公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持可持续稳定发展奠定了坚实基础。

因此，我们一致同意公司向北京银行深圳分行申请集团授信额度1.5亿元，用于日常经营周转。具体融资金额将视公司的实际需求确定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)，董事会授权董事长(或其指定的代表)审核并签署上述授信额度内的所有文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次授信额度的申请，将有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。

四、备查文件：

1、第四届董事会第八次(临时)会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日

（文章来源：中国证券报）