格隆汇7月19日丨江西铜业股份(00358.HK)公告,于2022年7月19日举行的董事会会议上,董事会决议通过,刘二飞先生因连续担任公司独立董事已届满6年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于独立董事任职期限的规定,将辞去其所担任的独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员的职务。
为保障董事会工作的顺利开展,公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定补选独立董事,公司控股股东江西铜业集团有限公司推荐、董事会提名委员会提名李水弟先生为独立董事候选人,并提请公司股东大会审议。
公司董事会谨此宣布,(i)公司监事吴东华先生及张建华先生因工作变动原因,将辞任公司监事职务,自将于公司召开股东大会选举新任监事后生效;(ii)查克兵先生及刘国标先生获提名为监事候选人,待股东于股东大会批准。如获委任为监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。
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