FTX被称为“美国历史上最大的金融欺诈案之一”，SBF期刑或达115年

在加密货币交易所 FTX迎来暴雷一周年之际，其创始人山姆·班克曼-弗里德SBF被判犯有七项罪名，包括欺诈、洗钱等。据此前消息，陪审团早已开始审议SBF面临的七项欺诈和共谋罪名。十二名陪审员将对七项罪名中的每一项达成一致，才可作出裁决。若所有指控罪名属实，SBF期刑或达115年，检方称这是“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。

FTX交易所成立于2019年5月，主要提供比特币，以太坊和其他加密货币的交易服务。随着交易所发展，FTX创始人SBF于2022年5月23日成全球百大影响力人物，FTX则于2022年6月7日入榜福布斯《2022金融科技50强》榜单，在上榜的9家加密公司中估值最高，市值最高达320亿美元。然而2022年11月11日消息，FTX 集团宣布破产，SBF辞职。

由于FTX破产，韩国金融信息分析院以韩国国内所有加密货币交易所为对象，对自己发行的加密货币现状等进行了调查。据报道，在FTX破产之际，几个小时后逾3.7亿美元资产被偷窃，美国联邦检察官对这起涉嫌网络犯罪的案件就此展开调查。而加密货币交易所FTX为稳定当下混乱局面，聘请美国前高级监管官员帮助解决。然而FTX公司最近的倒闭已引发对缺乏监管的质疑。

2023年3月，FTX新管理层提交的破产法庭文件显示，逾20亿美元从FTX的实体转给了SBF。当地时间20日，已破产的FTX公司向法院起诉公司创始人SBF及其他前高管，希望追回被“挪用”的逾10亿美元公司资金，审判就此开展。

在近1个月的庭审中，控方提供人证20名，其中包括Alameda前首席执行官、班克曼-弗里德的前女友卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 、 尼沙德·辛格（Nishad Singh）以及FTX前高管加里·王（Gary Wang）。而辩方仅有3名，为让自己摆脱罪名，在审判即将结束的3天内，他还冒险亲自作证。

随着调查开展，SBF身上的罪名被一一揭露。约莫11月前，美国司法部也曾质控SBF滥用FTX客户的存款投资其他公司，故意欺骗FTX客户。由于证据充足，法院以及陪审团皆认为该指控属实。与此同时，FTX及其姐妹公司Alameda背后的高管还窃取了超过80亿美元客户资金。据Blockworks报道，陪审团在5个小时内便做出一致的判断，均认为SBF有罪，联邦检察官指控SBF犯有七项欺诈和共谋罪。

美国纽约南区检察官办公室发布的新闻稿称，被告“被指控实施一项范围广泛的计划，挪用存放在FTX的数十亿美元客户资金，并误导FTX和Alameda Research的投资者和贷款方” 。据路透社报道，班克曼-弗里德不认罪，预计将提起上诉。量刑判决将于2024年3月28日做出。