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罚单

财经
中信银行因反洗钱不力被罚2890万
财经 / ·2021-02-07 08:31
2月5日，央行开出罚单，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元，14名相关责任人也一并被罚。
财经
央行开出1号罚单：一股份行因违反反洗钱规定被罚2890万
财经 / ·2021-02-07 04:31
中国人民银行2月5日披露的一张罚单显示：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。
财经
因反洗钱不力领罚单 中信银行被罚2890万元
财经 / ·2021-02-07 08:31
央行在年初开出千万级罚单，这是今年的第一张罚单。 2月5日，央行发布行政处罚公示，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等...
财经
首张“不戴口罩”罚单具有导向意义
财经 / ·2021-02-06 10:36
据媒体报道，近日，福建省厦门市思明区莲前市场监管所执法人员在日常巡查中，对9家未执行《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定...
财经
央行开出“1号罚单”！15张罚单剑指这家银行 四项违规被罚2890万 14人遭罚！公司回应了
财经 / ·2021-02-06 14:31
央行开出2021年首笔罚单，剑指金融机构客户身份识别义务。 2月5日，央行向中信银行连开15张罚单。罚单信息显示，因未按规定履行客...
财经
央行开出“1号罚单”：这家银行被罚2890万！发生了什么？
财经 / ·2021-02-06 14:31
2月5日，人民银行公布开年“1号罚单”，中信银行中招。 具体来看，中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域...
财经
2890万！中信银行收央行罚单 14名时任员工受牵连
财经 / ·2021-02-06 00:31
中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务等被罚2890万元，14名相关人员被罚款。
财经
2890万！中信银行收央行罚单，14名时任员工受牵连
财经 / ·2021-02-05 22:36
中新经纬客户端2月5日电中信银行(601998,股吧)股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务等被罚2890万元，14名相关人员被罚款。
快报
2890万！中信银行收央行罚单，14名时任员工受牵连
快报 / ·2021-02-05 22:32
中新经纬客户端2月5日电中信银行(601998,股吧)股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务等被罚2890万元，14名相关人员被罚款。
观点
证监会：对欺诈、造假等恶性违法行为“零容忍” ST中捷、天山生物双双领罚单
观点 / ·2021-02-05 20:36
2月5日，证监会新闻发言人高莉通报了证监会2020年案件办理情况。2020年全年，证监会共办理案件740起，其中新启动调查353件(含立案...
财经
中国邮政储蓄银行遭25万元罚单：因贷款管理不审慎等违规行为
财经 / ·2021-02-05 18:37
银讯网讯2月5日，中国银保监会延边银保监分局发布公告，披露了关于中国邮政储蓄银行延边州分行因违法违规遭到处罚的信息。
财经
博乐农商银行收7份罚单背后：两名员工违法放贷超1400万
财经 / ·2021-02-04 18:37
2020年10月，博乐农商银行连收7份监管罚单，背后实则与一起员工违法放贷案有关。近日，裁判文书网披露法院判决书，涉案5名相关人...

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