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尽职

财经
贷款审查不尽职等 吉林九台农商银行被罚130万
财经 / · 2022-01-30 20:37
中新经纬1月30日电据吉林银保监局网站消息，吉林九台农村商业银行股份有限公司因贷款审查不尽职等被罚130万元。
财经
69岁老人加杠杆炒股爆仓 中信建投回应：严格按照监管规则对其进行了尽职调查
财经 / · 2022-01-23 22:30
有媒体日前报道称，“广州一69岁老妇加杠杆炒股，中信建投证券授信6600万元的两融额度，爆仓后老人未清偿中信建投证券逾1000万元...
财经
贵州银行黔西南分行被罚30万元 因贷款“三查”不尽职 贷款资金被挪用
财经 / · 2022-01-20 06:31
1月19日，贵州银保监局机关行政处罚信息公开表显示，1月10日，贵州银行股份有限公司黔西南分行因贷款“三查”不尽职，贷款资金被...
财经
银行对公客户强化尽职调查重点
财经 / · 2022-01-05 10:40
若银行未对洗钱高风险客户采取强化尽职调查（EDD）措施，遭人民银行现场检查发现，很容易被人民银行以“风险为本”的要求执行不到...
财经
名家汇：目前公司对收购标的爱特微的各方面情况仍在尽职调查中
财经 / · 2021-12-22 16:31
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：汽车功率半导体产能集中在8英寸、40nm制程以上。日本和北美地区近年来持续关闭8英寸...
财经
因贷后管理不尽职等 民生银行黄石支行被罚25万
财经 / · 2021-12-14 12:30
据银保监会官网消息，中国银保监会黄石银保监分局公布的行政处罚信息公开表(黄银保监罚决字〔2021〕8号)显示，，中国民生银行股份...
财经
三峡新材收问询函：要求说明公司对“中邮系”相关业务等如何履行尽职调查
财经 / · 2021-12-09 00:30
12月8日，深交所上市公司管理一部向三峡新材下发问询函。公司拟向当阳国投转让子公司深圳恒波100%股权，截至2021年12月6日，公司...
财经
证监会就保荐人尽职调查工作准则公开征求意见
财经 / · 2021-11-19 22:41
证券时报e公司讯，证监会发布关于就《保荐人尽职调查工作准则》公开征求意见的通知
财经
授信管理不尽职 中国银行股份有限公司胶州支行被罚款25万
财经 / · 2021-10-09 22:34
中华网财经10月9日讯10月9日银保监会官网消息，据青岛银保监局行政处罚信息公开表（青银保监罚决字〔2021〕41号）显示，中国银行...
财经
贷款审查严重不尽职 中国银行青岛李沧支行被罚款25万
财经 / · 2021-10-09 22:34
中华网财经10月9日讯10月9日银保监会官网消息，据青岛银保监局行政处罚信息公开表（青银保监罚决字〔2021〕43号）显示，中国银行...
财经
贷后管理未尽职，兴业银行两分支机构共被罚60万
财经 / · 2021-07-07 20:37
中华网财经讯，据新疆银保监局7月6日公布的行政处罚信息公开表显示，兴业银行(601166,股吧)乌鲁木齐分行未按规定进行贷款资金监控...
财经
金融机构尽职调查 可向公安等部门核实
财经 / · 2021-06-03 06:33
《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。昨日，人民银行就其组...

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