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财经
国家开发银行遭35万元罚单：因以转借款方式发放贷款三查环节未尽职
财经 / · 2021-05-12 16:36
网贷天眼讯5月12日，中国银保监会陕西银保监局发布公告，披露了关于国家开发银行陕西省分行因违法违规遭到处罚的信息。
财经
国家开发银行遭35万元罚单：因以转借款方式发放贷款 三查环节未尽职
财经 / · 2021-05-12 16:36
银讯网讯5月12日，中国银保监会陕西银保监局发布公告，披露了关于国家开发银行陕西省分行因违法违规遭到处罚的信息。
财经
为新经济下新金融业务机构立规矩！网络小贷公司等被纳入客户尽职调查监管适用范围
财经 / · 2021-03-31 22:37
财联社（北京，记者高萍）讯，3月31日晚间，央行、银保监会、证监会联合就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管...
快报
贷前调查不尽职 农发行内蒙古一支行被罚50万元
快报 / · 2021-03-02 16:33
中新经纬客户端3月2日电2日，银保监会网站公布行政处罚信息公开表显示，中国农业发展银行托克托县支行被罚款50万元。
财经
康宏环球(01019)：AGBA的尽职审查仍在进行中 继续停牌
财经 / · 2021-02-04 00:31
康宏环球(01019)发布公告，自2020年10月30日发布最新停牌最新消息公告以来，本公司继续主要从事独立理财顾问业务，及涵盖B2B、金...
财经
康宏环球(01019)：AGBA的尽职审查仍在进行中 继续停牌
财经 / · 2021-02-03 20:30
智通财经APP讯，康宏环球(01019)发布公告，自2020年10月30日发布最新停牌最新消息公告以来，本公司继续主要从事独立理财顾问业务...
快报
两部门:不得以跨境业务竞争和发展需要为由降低尽职审查标准
快报 / · 2021-02-01 22:33
中新经纬客户端2月1日电据外汇局网站1日消息，中国人民银行、国家外汇管理局近日印发了《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引...
财经
审核人员未尽职调查 进贤农商银行被骗贷超2000万元
财经 / · 2021-01-12 18:37
1月6日，南昌市中级人民法院披露一份二审刑事裁定书，显示进贤县农商银行（此前为进贤农信联社）被骗贷超过2000万元。

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