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领罚

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因违规截留清算资金收益、数据安全管理缺失等，浙江农商联合银行11项案由领罚380万元
观点 / · 2023-07-15 10:31
（图片来源：图虫创意） 7月14日，浙江银保监局公示一则罚单显示，浙江农村商业联合银行因未按照规定及时清退风险统筹资金等11项...
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员工用理财POS机违规划转并侵占客户资金，中信银行多人领罚
观点 / · 2023-06-06 00:31
6月5日，针对理财POS机管理不力，黑龙江银保监局又开出一张罚单剑指中信银行。
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因将银行员工、公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径等，渤海银行领罚1660万元
观点 / · 2023-02-17 20:32
2月17日，银保监会披露罚单显示，渤海银行因违规发放商用房贷款等违法违规事实领罚1660万元。
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因假币收缴不规范、未经同意查询企业信贷信息等，莆田农商行领罚超170万元
观点 / · 2023-02-01 00:32
1月30日，央行福州中心支行公示罚单剑指莆田农村商业银行，该行因假币收缴不规范、罚没收入未及时划缴国库等10项案由被罚超170万...
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因违反金融营销宣传管理规定、涉诈账户管理不到位等，厦门银行领罚800万元
观点 / · 2023-02-01 00:32
1月30日，央行福州中心支行公示罚单显示，厦门银行因23项违法行为共领罚约800万元。
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因部分贷款资金被挪用于购买本行理财等，嘉兴银行领罚175万元
观点 / · 2023-01-11 02:32
1月10日，绍兴银保监分局公示一则罚单剑指嘉兴银行，嘉兴银行绍兴分行因多项违法违规事实领罚175万元。
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因变相为房企支付土地出让金提供融资领罚，中国华融上半年亏损188亿元
观点 / · 2022-12-20 12:35
12月19日，上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司，中国华融上海市分公司被责令改正，并处罚款50...
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因以贷收费，东方汇理银行领罚175万元
观点 / · 2022-12-07 10:35
12月6日，上海银保监局公示一则罚单显示，东方汇理银行（中国）有限公司被责令改正，并处罚款175万元。据悉，2020年12月至2021年...
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因个人经营贷款挪用至房地产市场、债券承销业务违规等，交行、建行、招行、兴业银行合计领罚1370万元
观点 / · 2022-11-05 22:32
时隔一周，又有国有大行、股份行领大额罚单。11月4日，银保监会一连公示多张罚单剑指交通银行、建设银行、招商银行、兴业银行，罚...
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因违反反洗钱、金融消费权益保护及征信管理规定，工商银行领罚超500万元
观点 / · 2022-11-04 00:32
继百万罚单后，工商银行又将500万元罚单收入囊中。 11月2日，央行西安分行一则行政处罚信息显示，工行陕西省分行因违反支付结算、...
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国有大行集中领罚，建行、工行、交行合计被罚超600万元
观点 / · 2022-09-13 20:41
日前，建设银行、工商银行、交行信用卡中心纷纷收到监管处罚，罚金共计645.14万元。
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又因违反金融消费者权益保护管理规定领百万罚单，中行本月已累计领罚超570万元
观点 / · 2022-07-26 00:33
7月25日，央行三明市中心支行公示了一则行政处罚信息剑指中国银行，中行三明宁化支行因违反金融消费者权益保护管理规定，被央行三...

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