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洗钱

快报
英国警方在反洗钱调查中查获价值近1.6亿美元加密货币
快报 / · 2021-06-25 12:33
6月25日上午消息，英国调查洗钱活动的侦探查获了价值1.14亿英镑（约合1.588亿美元）的加密货币，这是英国有史以来查获的最大规模...
财经
个人现金业务反洗钱分析
财经 / · 2021-06-23 08:37
作者：刘华平 因为”现金”具有匿名特性，银行无法跟踪现金的来源和去向，使现金成为不法分子漂白资金的首选，所以现金业务的洗钱...
快报
违反反洗钱法规 澳大利亚最大商业银行遭调查
快报 / · 2021-06-07 10:31
中新经纬客户端6月7日电据华尔街日报(博客,微博)中文网7日报道，澳大利亚国民银行将面临澳大利亚金融情报监管机构AUSTRAC的正式调...
财经
反洗钱监管范围有望扩大 炒房炒黄金被“圈定”
财经 / · 2021-06-04 16:31
中国人民银行近日发布通知，就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。其中...
财经
反洗钱法修订草案征求意见 巨额现金收付需申报
财经 / · 2021-06-02 08:35
证券时报记者孙璐璐 6月1日，人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。《中华...
快报
央行：金融机构应建立健全反洗钱内部控制制度
快报 / · 2021-06-01 20:31
北京商报讯（记者岳品瑜廖蒙）6月1日，央行官网披露《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见...
快报
央行拟增强反洗钱行政处罚惩戒
快报 / · 2021-06-01 18:32
中新经纬客户端6月1日电据央行网站1日消息，央行就《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见，提出增强反洗钱行政处罚惩...
观点
冲击虚拟货币，英财政部经济大臣：许多加密企业未达到反洗钱标准
观点 / · 2021-05-31 18:37
5月31日消息，据国外媒体报道，英国财政部经济大臣JohnGlen发表声明，称许多加密货币初创企业未能达到英国监管机构设定的反洗钱（...
观点
央视揭兼职码农案，警方破获案值超 20 亿元“跑分”洗钱案
观点 / · 2021-05-30 10:35
IT之家5月29日消息据央视新闻近日报道，山西太原市民小王在朋友的介绍下做了一份“兼职”，长期利用自己的支付宝银行卡“跑分”挣...
观点
诈骗、洗钱、价格操纵…虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？
观点 / · 2021-05-28 12:37
导语：暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。
财经
天府银行违反反洗钱规定被罚70万元 一季度净利润下滑近37%
财经 / · 2021-05-18 18:39
5月17日，中国人民银行新增一条行政处罚信息，中国人民银行南充市中心支行公布行政处罚信息显示，四川天府银行因未按规定履行客户...
财经
起底数字资产交易平台乱象：“引流”藏套路 宣传似传销 交易涉洗钱
财经 / · 2021-05-18 08:31
山雨欲来风满楼。 数字货币价格频繁暴涨暴跌、投机炒作氛围狂热，围绕数字资产的乱象甚至犯罪行为已引起各方高度关注。日前，比特...

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