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洗钱

财经
香港金管局：香港银行反洗钱合规科技取得显著进展
财经 / · 2023-09-25 14:30
9月25日，香港金管局发表题为“反洗钱合规科技：案例研究与见解”的报告，分享银行在采用合规科技，以提高打击洗钱及恐怖分子资金...
观点
山西太原警方成功破获特大电诈洗钱案，团伙利用香烟和虚拟货币洗钱近8400余万元
观点 / · 2023-08-15 00:33
8月14日，据山西省公安厅，山西省太原市公安局杏花岭分局成功破获一起涉及电诈洗钱的特大犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈...
创业
惊天大案！直播打赏 洗钱近1亿！21名案犯落网
创业 / · 2023-05-16 12:00
直播打赏竟成洗钱帮凶，案值近亿元！ 上海警方5月15日上午召开新闻发布会宣布：成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯...
观点
建行南京分行：筑牢反洗钱“安全墙” 护好百姓“钱袋子”
观点 / · 2023-03-31 22:32
近年来，网络电信诈骗类型层出不穷、洗钱犯罪手段和方法日趋复杂，作为反诈、反洗钱的“前沿阵地”，建行南京分行高度重视，严格...
观点
洗钱 120 亿抓获 63 人，通辽警方破获一起特大利用虚拟数字货币洗钱案
观点 / · 2022-12-11 20:32
IT之家12月11日消息，据平安通辽（通辽市公安局官方公众平台）消息，近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队...
财经
子公司反洗钱违规被罚 光大证券A、H股两日下挫近15%
财经 / · 2022-06-17 18:31
6月16日，香港证监会网站内容显示，证监会谴责中国光大证券(香港)有限公司(光大证券)并处以380万元罚款，原因是光大证券没有遵守...
财经
被发现多笔异常存款问题 光大证券香港公司接反洗钱罚单 遭谴责并罚380万港元
财经 / · 2022-06-17 10:32
在A股、港股股价接连遭受重击后，来自香港证监会的谴责和大额罚单，接踵而至。
观点
富滇银行因违反反洗钱法领超两百万元罚单，四名责任人员同时被罚
观点 / · 2022-06-06 18:38
6月6日，央行昆明中心支行发布行政处罚信息显示，富滇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交...
观点
因违反反洗钱法，杭州银行领近600万元大额罚单
观点 / · 2022-06-01 02:34
5月31日，央行杭州中心支行公示一则行政处罚信息剑指杭州银行，该行因违反反洗钱法被罚580万元，3名相关责任人同时领罚。
观点
公安部：三方支付通道洗钱占比减少，大量利用跑分平台及虚拟货币洗钱、泰达币为重灾区
观点 / · 2022-04-14 16:44
4月14日，在国新办举行的打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上，中国人民银行支付结算司司长温信祥表示，按照国务院联席...
财经
华鑫证券回应反洗钱调查传闻：不实消息
财经 / · 2022-03-20 18:33
近日网络上传言“量化大本营”华鑫证券旗下席位账户因洗钱而被有关部门调查。
创业
90后币圈大佬被FBI调查？本人紧急回应 加密货币洗钱风险正在凸显
创业 / · 2022-03-11 11:06
曾拍下巴菲特午餐的90后币圈大佬孙宇晨，10日下午突然冲上微博热搜。 美国科技媒体网站TheVerge爆料称，据孙宇晨公司多位前员工爆...

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